WALNE ZGORMADZENIE
WZA 26 sierpnia 2024 r.
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402.1 x2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek 26 sierpnia 2024 r. o godzinie 14:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.
Dokumenty do pobrania:
WZA 27 czerwca 2023 r.
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402.1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie we wtorek 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.
Dokumenty do pobrania:
- WZA_27.06.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- WZA 27.06.2023 – Projekty uchwał
- Instrukcja do głosowania, pełnomocnictwo
WZA 27 lipca 2022 r.
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12.
Ponadto Spółka informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Lisa i Pana Piotra Leszczyńskiego (każdy z nich reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki) żądania dotyczące umieszczenia projektów uchwał i spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 8/2022 („ZWZ”).
Projekty uchwał, które zostały zawarte w żądaniu Pana Andrzeja Lisa oraz lista spraw, które wniósł w żądaniu Pan Piotr Leszczyński zostały wyszczególnione w zaktualizowanym w załączniku pt. „Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.”
W załączniku pt. „Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku” Zarząd Apanet S.A. dodał projekty uchwał wynikające z treści żądań wysłanych przez Akcjonariuszy.
Ponadto Emitent w załącza do niniejszego komunikatu zaktualizowany plik pt. „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spo´łka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.”
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.
- Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spo´łka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.
NWZA 15 października 2021 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obędzie się 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków.
Dokumenty do pobrania:
- Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_NWZ__27.09.2021.pdf
- Projekty_uchwal_zakt_27.09.2021.pdf
- Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_3.pdf
- Oświadczenie o powołaniu członka RN_signed.pdf
- podjęte treści uchwał 15 X 2021 r..pdf
WZA 24 czerwca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2.
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
- Projekty uchwał ZWZ_1.pdf
- Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_2.pdf
- Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_w_dn__24_06_2021.pdf
- Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_24_06_2021__3.pdf
NWZA 31 sierpnia 2020 r. (wznowienie 9 i 16 września 2020 r.)
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 (Hotel im. Jana Pawła II).
Dokumenty do pobrania:
- Struktura_kapitalu_zakladowego_APANET_SA.pdf
- Ogłoszenie o zmianie porządku ZWZ
- Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pm.pdf
- Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
- Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn 31 08 2020 r.pdf
- Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% po wznowieniu obrad 9.09.2020 r.pdf
- Wykaz_akcjonariuszy powyżej 5% po wznowieniu obrad 16.09.2020 r.pdf
- Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_29.09.2020.pdf
NWZA 29 czerwca 2019 r.
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 r.
Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwały o numerach 30 i 34 nie została przegłosowane a także, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwał znajdujących się w porządku obrad.
Dokumenty do pobrania:
- APA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29_czerwca_2019.pdf
- APA_struktura_kapitalu_zakladowego_i_glosow_na_wz_apanet_sa (1).pdf
- APA_Projekty_uchwał_ZWZ.pdf
- APA_Proponowane_zmiany_statutu.pdf
- APA_Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania.pdf
- APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
- Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf
NWZA 24 kwietnia 2019 r.
Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej jako: Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6, 50-046 Wrocław.
Dokumenty do pobrania:
- Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_24.04.2019 r.
- Projekty_uchwal_NWZ_24.04.2019 r.
- Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_24.04.2019 r.
- Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 24.04.2019 r.
- Wykaz_akcjonariuszy_powyżej_5%_na_NWZ_24.04.2019 r.
- APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
- APA_Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf
NWZA 22 marca 2019 r.
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 22 lutego 2019 r. („NWZ”) oraz wznowione po przerwie w dniu 7 marca 2019 r., na których podjęto uchwały o przerwie w obradach NWZ, o czym Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. oraz 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Obrady wznowiono w dniu 15 marca 2019 r. Na mocy Uchwały nr 2C NWZ zarządziło kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia.
Powodem zarządzenia przerwy była okoliczność, że akcjonariusze, na wniosek których umieszczono określone sprawy w porządku obrad zdecydowali, iż konieczne jest dodatkowe przeanalizowanie określonych punktów w porządku obrad, w związku z czym uzasadnione jest kolejne zarządzenie przerwy.
Kolejne wznowienie obrad miało miejsce w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 11:00 w lokalu przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu.
Dokumenty do pobrania:
- APA_Ogłoszenie_Zarządu _o_zmianie_porządku_NWZ_22_luty_2019
- APA_Projekty uchwał NWZ_22_luty_2019
- Projekty uchwał zgłoszone przez J.Lisa
- Projekty uchwał zgłoszone przez D.Karolaka
- Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_NWZ_22.02.2019
- Treść uchwał podjętych na NWZA 22 lutego 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
- Treść uchwał podjętych na NWZA 7 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
- Treść uchwał podjętych na NWZA 15 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
- Treść uchwał podjętych na NWZA 22 marca 2019 r.
- Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ_2019_02_22
WZA 9 sierpnia 2018 r.
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 sierpnia 2018 r. („NWZ”) oraz informuje, że poddane pod głosowanie uchwał o numerach 1 i 2, nie zostały przegłosowane, w wyniku czego nie doszło do wyboru Przewodniczącego NWZ, z powodu braku innych kandydatur przewodniczenie NWZ objął Pan Dariusz Karolak, Prezes Zarządu Spółki. Ponadto nie przyjęta została również uchwała nr 3, dotycząca odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z czym do porządku obrad dodano, a następnie przyjęto uchwały nr 4, określającą liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, a także uchwałę nr 5 o powołaniu Pana Tomasza Bańki do składu Komisji Skrutacyjnej. Zarząd Emitenta informuje również, iż pozostałe uchwały nr 6-8, dotyczące wyboru członków Komisji Skrutacyjnej nie zostały przegłosowane oraz że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w treści protokołu z obrad NWZ zamieszczono:
1) Oświadczenie akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego, iż w jego opinii działania pełnomocnika akcjonariusza Andrzeja Lisa mają na celu sparaliżowanie obrad Walnego Zgromadzenia i uniemożliwienie procedowania porządku obrad i zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia;
2) Oświadczenie akcjonariusza Tomasza Bańka, iż w jego opinii jego postawa jest przejawem realizacji korporacyjnych uprawnień akcjonariusza i na przebieg Zgromadzenia należy patrzyć przez pryzmat zgłoszonego wniosku o głosowanie grupami nad wyborem Członków Rady Nadzorczej, której posiedzenie zwołano na 10 sierpnia 2018 r. oraz okoliczności, że nie są porządku obrad zgłoszone terminowo uzupełnienia porządku obrad i przychyla się do wniosku Pana Piotr Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia;
3) Oświadczenie akcjonariusza Dariusza Karolaka (Prezesa Zarządu Emitenta), iż przychyla się on do stanowiska Pana Piotra Leszczyńskiego, że akcjonariusze Spółki Andrzej Lis oraz spółka Custom Boats sp. z o.o. swym działaniem paraliżują obrady Walnego Zgromadzenia oraz przychyla się do wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z powyższym podjęta została Uchwałą nr 9 w sprawie Zamknięcia Zgromadzenia, w efekcie czego NWZ odstąpiło od głosowania nad następującymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad NWZ wskazanym w ogłoszeniu oraz rozszerzonym na późniejszy wniosek akcjonariusza (o czym Spółka informowała w raporcie EBI nr 15/2018 z dnia 21 lipca 2018 r.):
1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej,
4) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
5) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;
7) podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia
Dokumenty do pobrania:
- Treść NWZ 2018 08 09
- Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA zwołanego na 9 sierpnia 2018 r.
- APA_żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad_PL
- Projekty uchwał NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
- APA_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
- Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA
WZA 30 czerwca 2018 r.
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r. („ZWZ”) oraz informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwał o numerach 4, 10-15 i 20 uchwały te nie zostały przegłosowane, a także że ZWZ jednomyślnie odstąpiło od poddawania pod głosowanie uchwał u numerach 22-26. Zarząd Spółki informuje także, że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.
Dokumenty do pobrania:
- Treść uchwał podjętych podczas WZA
- Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów podczas WZA
- Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
- Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
- Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
WZA 29 czerwca 2017 r.
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego komunikatu podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd informuje ponadto o niepodjęciu przez ZWZ uchwał o numerach 11, 14, 19 oraz 20. Zarząd Spółki zaznacza również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Dokumenty do pobrania: